揭秘"全国最大网络赌博案":仅一场资金达86.87亿元

谭志满(左)谭志伟兄弟俩

　　一涉案金额之大、参赌人员之多、区域之广、影响之大创全国之最的网络赌博案，2008年11月18日，由云南省高级法院作出终审裁定:谭志伟、谭志满等20名被告人均构成开设赌场罪，其中主犯谭志伟被判处有期徒刑八年，并处罚金2000万元;谭志满被判处有期徒刑五年，并处罚金500万元。

　　一、记者得知冤情动容

　　1999年初，香港人谭志伟、谭志满兄弟俩在与中国毗邻的缅甸迈扎央、木瓜坝等地开设了“新东方”赌场，这个赌场不满足于传统的赌博方式，在古老的赌博中引进现代高科技技术手段，用网络电话投注和网络直接投注等方式，吸引为数众多的中国公民参与。同时，还在互联网上开设了很多个赌博网站公开进行网络赌博。

　　“新东方”赌场总店设在缅甸，赌客来源和赌场工作人员、网络线路的秘密租借、车队的设立、赌客的接送、银行资金的出入、网络服务器的托管与藏匿等均在中国境内。10年来，中缅两国警方掌握了“新东方”赌场的大量犯罪证据，一直在等待时机将其摧毁。

　　真正让“新东方”赌场的犯罪行为浮出水面并被彻底瓦解的，竟是赌场内部的一起原本并不起眼的“冤案”:

　　赌场的管理人员认为，一名叫杨茂军的赌场职工伙同其“家属”偷窃筹码换取现金，于是将他们绑架到缅甸殴打。

　　逃出魔爪后，杨茂军和他的家属找到了昔日的战友，著名彝族作家、《边防警察报》记者杨佳富，向他倾诉了自己的悲惨经历。

　　“看到杨茂军被打成残疾的身体，我伤心地哭出了声，我多么希望中国来一次彻底的大禁赌。”杨佳富感慨地说。

　　2006年底，杨佳富创作的长篇报告文学《禁赌风暴》一书正式出版。该书一开篇，就写到了杨茂军一家人在缅甸“新东方”赌场的遭遇，这部书对谭志伟、谭志满特大跨国赌博集团做了充分的揭露。

　　司法机关对该案的侦破，是在《禁赌风暴》出版之后。

　　二、赌场跨境接送赌客

谭雄(右)是谭志伟(左)之父

　　上个世纪90年代后期，赌场在中缅边境境外一侧一度成为许多内地游客边界游的招牌性项目，而与这些地区接壤的云南，亦一度成为被赌场包围的重灾区。内地每年有数亿计的资金随境外赌博而流失。

　　2005年初，公安部等十几个部委联手掀起禁赌风暴，大批境外赌场关门。

　　然而，开赌的巨额获利，还是使得那些赌场老板们不甘寂寞。香港的谭雄与他的两个儿子谭志伟、谭志满更是配上网络赌博等高科技招式，使得西南境外赌场大有卷土重来之势。

　　有人亲眼见证了谭氏父子赌场的风生水起。在口岸，只要随意跨进一家小酒店，你就能嗅到赌场的味道。

　　“缅甸一日游能赌赌小钱吗?”指着旅游宣传画，有游客试探地问。

　　“有呀!在迈扎央就有。赌大赌小都行，这里去也就不到一个小时的路程。”穿着酒店制服的前台小姐高声回答游客。

　　“出去要办证吗?手续麻不麻烦?”

　　“不用，给你个电话，让他们开车接送。”小姐微笑着将一张纸片递过来，并提醒说，“来回乘车都不要付钱!”

　　按照小姐递过来的纸片上的电话号码，联系上了“迈扎央‘新东方’娱乐公司”负责外联接待的陈进虎。陈进虎在电话中说:“你们来的话我们有车接送，直接可到赌场门口，保证过境安全。”果然，游客未办任何手续也没有任何阻碍就穿越了国境，两边的居民懒洋洋地看着，习以为常。中缅有1997公里边境线在云南。其间阡陌纵横，天然通道不计其数，边民抬脚便出国。这无疑成了赌场跨境接送赌客的天赐良机。

　　过境后乘车不到5分钟，游客就进入一片三四层高的别墅群中，进入“新东方”赌场外大门，穿着整齐一色的侍者迎上来，低头敬礼邀人入场。

　　进入设有安检门的“新东方”赌场，一个约300平方米的大厅内分两排放着8张赌桌。如不是过境穿越小道时见到缅甸文字的路牌，以为还在云南境内，因为这里不仅赌客全说普通话，赌资亦以人民币结算。

　　大厅内清一色是华人最熟悉的博彩游戏“百家乐”，赌客环坐四周。每台赌桌前都站着5位年轻女押筹员。每次开牌，她们便齐声叫:“庄、闲、庄、闲……”

　　陈进虎负责向新来的内地客人介绍:“赌场现场气氛是网络赌博没法比的。但如果有时来不了，也可让我们帮你赌。这样不用出境，安全系数也高。”

　　环顾现场，有近七成人都带着耳机，他们通过电话与身在境内的赌客联络，帮其下注。现场能刷银联卡，10万元买筹码的还可以到贵宾厅。陈进虎介绍，有时，他们一张记账水单上筹码的数额就有数千万元，而在筹码兑换台内，这样的水单每天都有很多张。

　　“新东方”赌场的规模，丝毫不亚于“世界赌城”拉斯维加斯!

　　三、 “新东方”的三个“为何”

网络赌博网站的页面

　　赌场为何设在边境线?

　　“新东方”赌场的开设位置安排得十分巧妙。出庭支持公诉的检察官告诉记者，10多年前，“新东方”赌场曾开在中国瑞丽江的江心岛上，该岛是中缅两国的国界线所在地。而现在的“新东方”赌场，如木瓜坝“新东方”赌场的开设地离中缅边境线仅200余米。据此可以证实，赌场的开设者知道其行为违法，而精心选择开设地点，企图达到逃避我国法律制裁。本案许多行为发生在我国境内，决定了它绝非一起单纯的国外犯罪案件，而是一起涉及中国和缅甸的跨国犯罪案件，赌场开设者的违法目的昭然若揭。

　　员工为何佩戴五色牌?

　　“新东方”赌场从最初的租借他人赌厅，发展到两个专门的酒店式赌场;而且赌场内部设有人事部、财务部、网络部等多个部门。

　　让人奇怪的是，所有赌场的员工胸前都佩戴颜色各异的工作牌，原来，赌场的开设者谭雄及儿子谭志伟、谭志满等家族成员与赌场的管理人员、赌场一般工作人员之间，形成了一个等级森严、分工明确、各司其职的犯罪组织。除赌场的开设者及其家族成员具有特权外，其他员工依照职务高低分为5个层次，分别佩戴红、黄、蓝、绿、白5种不同颜色的工作牌，以示不同的身份与地位和义务。

　　20名被告人为何分三等?

　　根据赌场内部员工的地位与作用，决定了20名被告人刑事责任的大小轻重。所以追究本案被告人刑事责任，分为3个层次。

　　第一个层次是赌场的开设者及其家族成员。他们属于赌场直接获利者，全面参与赌场的组织与经营。如谭志伟、谭志满、薛汉兰、陈世均、谭新初即属于此种类型的人员。第二个层次是赌场的高级管理人员，他们在赌场中担任各个部门的负责人，是赌场得以有序运转的中坚力量。第三个层次是具有一定管理权限，为赌场的运转在外部提供网络、资金的接转等帮助工作的人员。如周光明、宋保亚即属于此层次人员。

　　四、边境难阻网络赌博

“新东方”赌场外景

　　“新东方”赌场老板香港人谭志伟和谭志满兄弟俩早年到香港创业时，就认准了赌博这一特种产业。开始时，他们只是租借场地，开设了一个规模很小的赌坊。后来，不断扩张，鼎盛时期，中高层管理人员有20余人，旗下员工达到了3000多人。

　　历年我国公安机关打击赌博的报道和通报中，都能见到“新东方”赌场这个跨境赌博集团的名字。

　　我国司法机关经过缜密侦查了解到，谭志伟、谭志满兄弟俩和谭新初长期跟随谭雄(另案处理)在与中国毗邻的缅甸联邦迈扎央、木瓜坝等地开设赌场，吸引大量中国公民参与赌博。“新东方”赌场高层20个管理者在这个庞大的赌博网络里，分工明确，各司其职，保证赌博网络的正常运转。

　　司法机关还了解到，陈世均、雷道敏、何庆榕、杨莲红、闵琼慧、蒋芹、段继忠、

　　张丽、张樱等人分别在“新东方”赌场担任高级管理职务，管理赌场的不同部门，维持赌场的正常运转。

　　周光明在“新东方”赌场网络部从事管理工作，积极参与赌博网络的建设和维护。熊敏为谋取非法利益，为“新东方”赌场开发设计了赌博网站，并参与该网站的网络维护。薛汉兰、任慧琴、杨荣敏、李凯邦长年在深圳、瑞丽等地，利用赌场员工的身份证在各银行开设账户，为赌场投入的赌资进行转账服务，仅他们4人接转资金总额就达14.6亿余元。

　　康正龙利用担任中国工商银行瑞丽市支行勐卯分理处主任的职务便利，为赌场违法开设银行账户数百个，并为赌场资金的接转提供便利。宋保亚承接赌场赌客的机票销售，从我国违法租用网络线路，架设网桥，传输赌博网站的网络信号，为赌场的赌博提供便利。

　　“新东方”赌场充分利用互联网的高科技

　　优势，在互联网上开设了多个赌博网站进行网络赌博，并秘密将网站服务器托管到广州、东莞等地。其中一个网站自2006年8月至2007年3月间，注册用户5198个，流入参赌资金86.87亿余元，获利人民币2亿余元。

　　今年8月中旬，昆明市检察院派出4名检察官出庭支持对发生在边境的这起目前最大的网络赌博案的公诉。

　　法官认为，此案是目前我国最大的一起跨国网络赌博犯罪，由于特殊原因，有关部门不愿意透露这起网络赌博犯罪的更多细节，我们也不能对细节作公开报道。

　　昆明市中级法院公开审理后作出一审判决:谭志伟犯开设赌场罪被判处有期徒刑八年，并处罚金2000万元;其弟弟谭志满被判处有期徒刑五年，并处罚金500万元;另外18名被告人也被判处有期徒刑并处罚金。

　　宣判后，谭志伟等人不服，向云南省高

　　级法院提起上诉。

　　云南省高级法院二审认为:谭志伟等被告人违反国家法律规定开设赌场，长期从事犯罪活动，严重妨害了社会管理秩序，造成严重的犯罪后果，属情节严重，均构成开设赌场罪。“新东方”赌场虽然开设在缅甸联邦境内，但其主要客源为中国公民，参与的赌客投注行为多发生在中国境内，赌场工作人员的来源、网络线路的秘密租借、车队的设立、赌客的接送、银行资金的接转、网络服务器的托管与藏匿等均发生在中国境内。本案是部分犯罪行为和结果发生在中国境内的跨国犯罪案件，已严重妨碍中国社会管理秩序，侵害中国的边境管理秩序、金融管理秩序。因此，谭志伟及其辩护人提出本案不应由中国司法机关管辖的意见不成立。

　　11月18日，云南省高级法院作出终审裁定，一审判决定罪准确，量刑适当。驳回上诉，维持原判