美国查封与8亿美元洗钱计划相关的加密域名

• 美国司法部（DOJ）已对三家加密交易所展开打击行动，这些交易所涉嫌洗钱数十亿非法交易。

• 两名俄罗斯国籍人士因通过盗用的银行卡和非法服务进行洗钱操作而面临指控。

• 大约32%的所有追踪到的比特币（$BTC）与这些加密交易所的犯罪活动有关。

周四，司法部（DOJ）宣布已查封与俄罗斯洗钱操作相关的加密交易所。继续阅读以了解该案件的更多信息。

俄罗斯洗钱操作

美国司法部（DOJ）、财政部、国务院、国际执法机构和特勤局已联手打击俄罗斯洗钱计划。

作为协调努力的一部分，DOJ的荷兰合作伙伴还查封了PM2BTC和Cryptex交易所的服务器。在此次行动中，他们追回了超过700万美元的加密货币。

根据当局进行的区块链分析，这些交易所处理的约32%的比特币（$BTC）与犯罪活动有关，其中包括880万美元的勒索软件支付和超过1.58亿美元的欺诈。

两名俄罗斯国籍人士面临指控

美国司法部（DOJ）已对Timur Shakhmametov和Sergey Ivanov提起指控。Ivanov被称为“Taleon”，面临银行欺诈和洗钱的指控。这些法律专门针对网络犯罪分子，包括黑暗网络毒品贩子和勒索软件团伙。

与此同时，俄罗斯国籍的Shakhmametov被称为“Vega”和“JokerStash”，面临共谋实施银行欺诈、洗钱和获取设备欺诈的指控。

今天被指控的这两名俄罗斯国籍人士涉嫌从大规模洗钱活动中获利数百万美元，并推动了一个遍布全球的网络犯罪团伙。—副检察长Lisa Monaco

总结

美国司法部（DOJ）与政府机构和国际权威有效合作，以维护全球金融的完整性，并打击非法活动。

然而，尽管洗钱在加密犯罪中普遍存在，现金仍然是组织和犯罪分子首选的交易方式。